En esta guía encontrarás:
El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a la Autoridad Independiente de Protección del Informante.
Entre las muy graves destacan: no contar con un Sistema interno de información, adoptar represalias contra los informantes o vulnerar el deber de mantener secreto sobre cualquier aspecto relacionado sobre la información.
… y van de los 1.001 hasta los 300.000 euros para personas físicas, y de 100.000 a 1 millón de euros para las personas jurídicas.
… la A.A.I. podrá acordar la amonestación pública, la prohibición de obtener subvenciones u otros beneficios fiscales durante cuatro años o la prohibición de contratar con el sector público durante tres años.
Qué proceso debo seguir y cómo un servicio de Compliance te puede ayudar.
Elige un medio de comunicación para presentar las denuncias. Podemos ayudarte a escoger entre la oferta que hay en el mercado.
Nombrar a una persona o equipo encargado de gestionar el canal.
Te podemos ayudar a crear una normativa clara, que establezca cómo gestionar las denuncias.
Debes llevar un registro completo de las denuncias recibidas y su estado de tramitación.
Promociona el canal y difunde la normativa de uso.
Es posible gestionar el Canal por un tercero: garantiza la independencia del proceso de denuncia, refuerza la confidencialidad y fomenta la presentación de denuncias genuinas.
Si quieres más información sobre los Canales de Denuncias, puedes acudir a los artículos publicados en nuestra web de nuestros expertos en Compliance.
El pasado mes de marzo, con ocasión de la promulgación de la Ley 2/2023 sobre
El canal de denuncias se ha configurado como una herramienta básica para detectar, prevenir y
Este lunes 21 de febrero se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la
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La prevención es la mejor manera para disuadir a personas subordinadas de cometer algún delito o conducta irregular dentro de su institución.
Tener una herramienta que evite la responsabilidad penal de los administradores de la institución en caso de finalmente suceda, se convierte en el mejor escudo para proteger la imagen y reputación de su institución y sus administradores.
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