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Claves para implementar un canal de denuncias en tu empresa

En esta guía encontrarás:

  • Importancia del Canal de Denuncias.
  • ¿Es obligatorio?
  • Características.
  • Implementación.
  • Gestión Externa.
  • Protección de Datos y Gestión de Información Sensible.
  • Proceso del canal de denuncias.


Régimen sancionador

Consecuencias de no implementar un Canal de Denuncias

El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a la Autoridad Independiente de Protección del Informante. 

La norma prevé infracciones leves, graves y muy graves.

Entre las muy graves destacan: no contar con un Sistema interno de información, adoptar represalias contra los informantes o vulnerar el deber de mantener secreto sobre cualquier aspecto relacionado sobre la información. 

Las sanciones a imponer dependen de la gravedad de la infracción...

… y van de los 1.001 hasta los 300.000 euros para personas físicas, y de 100.000 a 1 millón de euros para las personas jurídicas. 

Además, en el caso de las infracciones muy graves,...

… la A.A.I. podrá acordar la amonestación pública, la prohibición de obtener subvenciones u otros beneficios fiscales durante cuatro años o la prohibición de contratar con el sector público durante tres años.

¿Qué implica para tu entidad?

Qué proceso debo seguir y cómo un servicio de Compliance te puede ayudar.

Medio de presentación

Elige un medio de comunicación para presentar las denuncias. Podemos ayudarte a escoger entre la oferta que hay en el mercado.

Responsables del sistema

Nombrar a una persona o equipo encargado de gestionar el canal.

Elaborar una normativa

Te podemos ayudar a crear una normativa clara, que establezca cómo gestionar las denuncias.

Registro y seguimiento

Debes llevar un registro completo de las denuncias recibidas y su estado de tramitación.

Publicidad del Canal

Promociona el canal y difunde la normativa de uso.

Gestión externa

Es posible gestionar el Canal por un tercero: garantiza la independencia del proceso de denuncia, refuerza la confidencialidad y fomenta la presentación de denuncias genuinas.

José Rafael Rich

Sobre el Canal de Denuncias

Si quieres más información sobre los Canales de Denuncias, puedes acudir a los artículos publicados en nuestra web de nuestros expertos en Compliance.

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Nueva ley sobre el canal de denuncias

Este lunes 21 de febrero se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la

Si no estoy obligado
¿Qué ventajas obtengo al implementarlo?

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Preguntas frecuentes

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